账户涉及我行借记卡疑似超级不靠谱

题号: bGJia

一客户持有我行名下一张借记卡，因涉及重点可疑报告进行调查，经分析，该账户高度疑似买卖银行账户，涉嫌涉及电信诈骗，则可采取的措施有（）

A、将客户CCS等级调整为中风险
B、将客户CCS等级调整为高风险
C、关闭账户电子银行功能
D、关闭账户非柜面交易渠道

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对发现客户出借或买卖借记卡账户、涉嫌参与洗钱等违法交易的，可按有关账户使用协议和领用章程的约定，对该客户名下的借记卡采取（）措施。

A、手工锁定
B、密码锁定
C、账户冻结
D、银行发起销户

发现客户出借合并

小刘某天突然发现自己名下账户无法正常办理业务，经网点确认，该账户因疑似电信诈骗而被公安机关限制业务，小刘对此持有异议，我行应引导其向（）进行申诉。

A、公安机关
B、一级分行有关部门
C、总行有关部门
D、95558客服热线

账户其向持有异议某天业务2021年运营岗位资格考试（流程优化处）

小刘接到我行客服中心将通过电话通知其名下某账户涉及电信诈骗，请他到我行任意营业机构核实身份，经小刘确认，该账户为冒名开立，网点的正确处理方式有：

A、将该账户设置为不收不付
B、请小刘出具被冒用身份开户并同意销户的声明，通过“30298个人冒名开立账户销户”交易为其办理销户
C、直接将该账户销户处理
D、将账户资金划入该机构“27310009901个人睡眠户及冒名开立账户款项”账户核算

我行账户经小冒名正确处理2021年运营岗位资格考试（流程优化处）

对可疑交易报告涉及的客户、账户或业务应采取哪些后续控制措施？（）

A、提高客户风险等级
B、经机构高层审批后采取措施限制客户或账户交易方式
C、经机构高层审批后终止业务关系
D、向相关监管部门报告
E、向相关侦查机关报案

可疑交易报告涉及合规案防